영국에서 처음 설립된 자금 세탁 규정 2007 은 자금 세탁,테러 자금 조달 및 자금 이체 규정 2017 로 대체되었으며,자금 세탁 보고 담당관은 자금 세탁에 관한 금융 행위 당국의 규칙을 준수하는 회사를 감독하는 임무를 맡고 있습니다. 어떤 이들은 국토교통부 장교를 지명된 장교로 지칭한다.
2019 년 12 월 9 일 승인자 정권을 대체한 선임 관리자 및 인증 제도는 국토교통부 고위경영기관을 고위경영기관으로 규정하고 있다. 그것은 필수 및 제어 기능. 그 역할을 맡기를 원하는 사람은 반드시 국제법률사무소에 신청서를 제출해야 합니다.
책임의 MLRO
는 MLRO 는 다음과 같은 책임이 있습니다 받는 적절한 액세스를 회사의 사업 기록을 완전히 결정을 내릴 준수를 보장하기 위해 관련 영국 자금 세탁 법률 및 규정. 이는 그 효과를 확인하기 위해 정기적인 검토를 실시하는 것을 포함합니다.
또한 적절한 준법 문화를 육성하는데 중요한 역할을 한다. 여기에는 규정 준수에 대한 위험 기반 접근 방식의 중요성 설명도 포함됩니다.
MLRO 권한을
이 MLRO 소유해야 할 권리를 보고하는 법 집행 할 필요없이 안전한 사용 권한의 또 다른 개인이다. 고용주는 또한 의심스러운 활동 보고서(사스)를 적시에 법 집행 기관에 검토하고 전달할 수있는 수단을 보장해야합니다.
어떤 사람이 밀로로 일할 자격이 있는가?
의 중요성을 감안할 때 MLRO,개별하는 임무를 이 역할을 해야 하는지 적절한 경험 및 자격은 그러나,MLROs 이 필요하지 않습을 보유 특정 자격. 그들은 돈세탁 도구와 기술에 대한 최신 정보를 유지해야합니다. 국토교통부는 조직의 대리인으로 활동할 사람을 임명할 수 있다.